中国海诚(002116):2026年第二次临时股东会决议
中国海诚工程科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第 二次临时股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，现场会议于2026年8月14日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大 厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵国 昂先生主持，公司董事、高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东104人，代表股份328,740,136股，占 公司有表决权股份总数的58.8136%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份296,004,628股，占公司有表决权股份总数的52.9570%。通 过网络投票的股东96人，代表股份32,735,508股，占公司有表决权股份总数的5.8566%。 通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份67,800,460股， 占公司有表决权股份总数的12.1299%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份35,064,952股，占公司有表决权股份总数的6.2733%。 通过网络投票的中小股东96人，代表股份32,735,508股，占公司有表证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-030 决权股份总数的5.8566%。 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、提案审议情况 本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议 通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，相关关联股东回避表决。 总表决情况：同意327,330,982股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8593%；反对424,920股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1296%；弃权36,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。 中小股东总表决情况：同意67,207,660股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.3185%；反对424,920股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6279%；弃权36,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0536%。 2.审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》， 本议案采用累积投票制，表决结果如下： （1）同意325,442,612股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9969%，选举赵国昂先生为公司第八届董事会董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,502,936股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。 （2）同意325,442,610股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9969%，选举李士军先生为公司第八届董事会董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,502,934股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-030 （3）同意325,442,110股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%，选举孙波女士为公司第八届董事会董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,502,434股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。 （4）同意325,442,109股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%，选举邓欢先生为公司第八届董事会董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,502,433股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。 （5）同意325,442,108股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%，选举林华艳女士为公司第八届董事会董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,502,432股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。 （6）同意325,442,108股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%，选举戴寅女士为公司第八届董事会董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,502,432股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。 （7）同意325,442,113股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%，选举王颖颖女士为公司第八届董事会董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,502,437股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。 3.审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，本 议案采用累积投票制，表决结果如下： （1）同意326,457,106股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3055%，选举季立刚先生为公司第八届董事会独立董事。 中小投资者表决情况如下：同意65,517,430股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的96.6327%。 （2）同意326,456,105股，占出席会议有表决权股份总数的 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-030 99.3052%，选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事。 中小投资者表决情况如下：同意65,516,429股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的96.6312%。 （3）同意325,622,222股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0516%，选举黄俊先生为公司第八届董事会独立董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,682,546股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。 （4）同意325,622,187股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0515%，选举江英女士为公司第八届董事会独立董事。 中小投资者表决情况如下：同意64,682,511股，占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并发表如下法律意见： 中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召 集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决 议； 2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-030 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
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