大金重工(002487):大金重工2026年第二次临时股东大会的法律意见
关于大金重工股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 北京海润天睿律师事务所 关于大金重工股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见 致：大金重工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区））法律、法规、规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。 本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《大金重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方一、本次股东会的召集、召开程序 （一）2026年7月27日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 （二）2026年7月28日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。该通知载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容。 （三）本次股东会现场会议于2026年8月14日在辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号如期召开，会议由公司董事长金鑫先生主持。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东会人员的资格 1．出席本次股东会现场会议的A股股东和股东代表5名，代表公司股份257,595,644股，占公司有表决权股份总数的34.81%。本所律师根据本次股东会股权登记日（2026年8月10日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东会现场会议的公司股东有效证明文件，及股东代理人身份证件、代理投票委托书等文件，对出席现场会议的A股股东的资格进行了验证。 2．出席本次股东会现场会议的H股股东和股东代表1名，代表公司股份48,309,747股，占公司有表决权股份总数的6.53%。以上出席本次股东会的H股股东或股东代理人资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。 3．通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票表决的股东1,008名，代表公司股份61,777,454股，占公司有表决权股份总数8.35%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 4．公司董事、高级管理人员及本所律师等出席和列席了本次股东会。 经本所律师审查，出席和列席本次股东会现场会议的公司A股股东资格、其章程》的有关规定。出席本次股东会的公司H股股东资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 （二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东会审议事项 （一）本次股东会审议的事项 本次股东会审议的议案为《关于增加2026年度银行授信额度和提供担保额度的议案》。 （二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果 （一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。 （二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。 （三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决，并由股东代表、本所律师、卓佳证券登记有限公司监票人进行了计票、监票。 （四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 五、结论性法律意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》签章页） 北京海润天睿律师事务所（盖章） 负责人（签字）： 经办律师（签字）： 颜克兵：_______________ 从 灿：__________________ 王 天：__________________ 年 月 日 中财网
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