康比特(920429):第七届董事会第二次会议决议
北京康比特体育科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月2日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长白厚增 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司2026年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年半年度的财务及经营状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-074）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会于2026年8月11日召开2026年第四次会议，对《2026年半年度报告及摘要》的财务信息进行审查，审查意见为同意。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《2026年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会等有关要求以及《公司章程》之规定，制定《2026年上半年经营业绩报告和下半年经营计划》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据募投项目“运动营养食品生产基地建设项目”的实施进度及市场情况，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由2026年8月延长至2028年8月。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2026-077）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司固安康比特体育科技有限公司拟向银行申请综合授信不超过5,000万元，公司为该综合授信业务提供担保。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-078）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《第七届董事会第二次会议决议》 2、《董事会审计委员会2026年第四次会议决议》 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2026年8月14日 中财网
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