京城股份(600860):京城股份第十二届董事会第一次会议决议
北京京城机电股份有限公司 BEIJINGJINGCHENGMACHINERYELECTRICCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十二届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据2026年7月30日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第一次会议于2026年8月14日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2026年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告》本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《北京京城机电股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 董事会经审议认为，公司2026年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于公司子公司天海工业及明晖天海开展远期结售汇业务的议案》 具体内容详见同日披露于《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2026-022）。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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