聚石化学(688669):第七届董事会第十二次会议决议
广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年8月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2026年8月10日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈果先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈果先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：（一）审议通过《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《广东聚石化学股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2026年8月14日为授权日，向11名激励对象授予9,000,000份股票期权，行权价格为44.22元/份。 《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-051）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨衷核先生、何晓丹女士回避表决。 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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