梅花生物(600873):梅花生物第十一届董事会第三次会议决议
梅花生物科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.关于2026年半年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （梅花生物科技集团股份有限公司2026年半年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露） 2.关于《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2026年4月22日披露了2026年度“提质增效重回报”行动方案，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，出具了《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3.关于增加公司2026年向金融机构融资总额的议案 公司于2026年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2026年向金融机构融资总额的议案》，鉴于公司票据业务需求增加，公司2026年计划实际融资余额在原议案基础上增加5亿元，为母公司增加。 董事会同意自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融资额度内，签署相关文件和办理融资手续。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4.关于会计政策变更的议案 财政部于2026年6月4日印发《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“解释20号”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关事项作出统一规范。 为保证公司会计信息质量，确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果，公司按照规定自2026年1月1日起执行解释20号，并对相关会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行，旨在提高会计信息质量、可比性及可靠性，不涉及公司主观会计估计调整。基于公司当前业务与资产结构初步评估，本次变更对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2026-039） 三、备查文件 1.第十一届董事会第三次会议决议 2.审计委员会2026年第三次会议决议 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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