金太阳(300606):第五届董事会第十三次会议决议
东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2026年08月11日以书面方式送达全体董事，并于2026年08月14日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 为满足东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）后续业务发展和研发投入资金需求，同时基于公司整体战略布局规划，董事会同意公司拟以自有资金分两期认缴，共向领航电子增资2,500万元。第一期增资公司支付1500万元，对应认缴领航电子新增注册资本677,027元，28.49% 31.4248% 持股比例由原 上调至 。第二期增自领航电子取得目标客 户出具的正式、具备履约效力的有价采购订单后，公司支付剩余1000万元，对应认缴目标公司剩余新增注册资本451,352元，公司股权比例进一步上调至33.2535%。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。 关联董事杨璐、YANGZHEN回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发 布的公告。 2、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年9月1日（星期二）15:00在公司总部四楼会议室 召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。 w 以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为： ww.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2026年08月15日 中财网
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