宏鑫科技(301539):2026年第一次临时股东会决议
浙江宏鑫科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会通知于2026年7月30日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年8月14日下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2026年8月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 3、现场召开地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司第二届董事会 6、主持人：董事长王文志先生 7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 8、会议的股权登记日：2026年8月7日。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东51人，代表股份68,090,580股，占公司有表决权股份总数的46.0071%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份67,879,380股，占公司有表决权股份总数的45.8644%。 通过网络投票的股东48人，代表股份211,200股，占公司有表决权股份总数的0.1427%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份211,200股，占公司有表决权股份总数的0.1427%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东48人，代表股份211,200股，占公司有表决权股份总数的0.1427%。 3、其他人员出席情况 会议由公司王文志董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意68,077,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 中小股东总表决情况： 同意198,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9867%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5682%。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：马茜芝律师、张晓剑律师 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、浙江宏鑫科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江宏鑫科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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