趣睡科技(301336):成都趣睡科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
成都趣睡科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街9号绿地中心1号楼16楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长李勇先生 7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计31名，代表有效表决权股份18,014,724股，占公司有表决权股份总数的34.9215％。其中： 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有效表决权股份14,954,356股，占公司有表决权股份总数的28.9890％。 通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计28名，代表有效表决权股份3,060,368股，占公司有表决权股份总数的5.9325％。 （2）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共26名，代表有效表决权股份2,164,190股，占公司有表决权股份总数的4.1953%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东26人，代表股份2,164,190股，占公司有表决权股份总数的4.1953%。 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市天元律师事务所崔斌律师、项延海律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。 特此公告。 成都趣睡科技股份有限公司 董事会 2026年08月14日 中财网
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