中科信息(300678):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月14日 20:06:32 中财网

原标题:中科信息:2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026年8月14日（星期五）14:30；
网络投票：2026年8月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日上午9:15-9:25和
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7
楼A718会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：副董事长付忠良先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东243人，代表股份96,367,191股，占
公司有表决权股份总数的32.5141％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,509,941股，占公司
有表决权股份总数的1.1842％。通过网络投票的股东240人，代表股份92,857,250股，占公司有表决权股份总数的31.3298％。

2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东239人，代表股份2,379,599股，
占公司有表决权股份总数的0.8029％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表
决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东239人，代表股份2,379,599股，占公司有表决权股份总数的0.8029％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理
人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意96,031,991股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6522%；反对311,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3231%；弃权23,850股（其中，因未投票默认弃权50股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东表决情况：同意2,044,399股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的85.9136%；反对311,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0841%；弃权23,850股（其中，因未投票默认弃权50股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0023%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

（二）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意95,090,591股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的98.6753%；反对1,257,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3047%；弃权19,250股（其中，因未投票默认弃权50股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东表决情况：同意1,102,999股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的46.3523%；反对1,257,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8387%；弃权19,250股（其中，因未投票默认弃权50股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8090%。

（三）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意92,332,830股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.4352%；反对499,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5379%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东表决情况：同意1,855,179股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的77.9618%；反对499,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9918%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0464%。

本议案涉及关联交易，关联股东付忠良、钟勇、刘小兵回避表决。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师和林祥律
师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有
限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有
限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2026年8月14日