富满微(300671):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月14日 20:06:27 中财网

原标题:富满微:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2026-042
富满微电子集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘景裕先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东211人，代表股份86,163,982股，占公司有表决权股份总数的38.9202%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份73,233,161股，占公司有表决权股份总数的33.0793%。

通过网络投票的股东204人，代表股份12,930,821股，占公司有表决权股份总数的5.8408%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东206人，代表股份16,530,921股，占公司有表决权股份总数的7.4670%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,600,100股，占公司有表决权股份总数的1.6262%。

通过网络投票的中小股东204人，代表股份12,930,821股，占公司有表决权股份总数的5.8408%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例
1.00	《关 于公 司发 行H 股股 票并 在香 港联 合交 易所 有限 公司 上市 的议	总表 决情 况	86,12 7,882	99.95 81%	31,70 0	0.036 8%	4,400	0.005 1%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,821	99.78 16%	31,70 0	0.191 8%	4,400	0.026 6%	0	0%
	案》
2.01	上市 地点	总表 决情 况	86,12 6,982	99.95 71%	31,40 0	0.036 4%	5,600	0.006 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,921	99.77 62%	31,40 0	0.189 9%	5,600	0.033 9%	0	0%
2.02	发行 股票 的种 类和 面值	总表 决情 况	86,12 6,982	99.95 71%	31,40 0	0.036 4%	5,600	0.006 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,921	99.77 62%	31,40 0	0.189 9%	5,600	0.033 9%	0	0%
2.03	发行 及上 市时 间	总表 决情 况	86,12 6,882	99.95 69%	31,40 0	0.036 4%	5,700	0.006 6%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,821	99.77 56%	31,40 0	0.189 9%	5,700	0.034 5%	0	0%
2.04	发行 方式	总表 决情 况	86,12 5,982	99.95 59%	31,40 0	0.036 4%	6,600	0.007 7%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 2,921	99.77 01%	31,40 0	0.189 9%	6,600	0.039 9%	0	0%
2.05	发行 规模	总表 决情 况	86,12 6,082	99.95 6%	31,40 0	0.036 4%	6,500	0.007 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,021	99.77 07%	31,40 0	0.189 9%	6,500	0.039 3%	0	0%
2.06	定价 方式	总表 决情 况	86,12 6,982	99.95 71%	31,40 0	0.036 4%	5,600	0.006 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,921	99.77 62%	31,40 0	0.189 9%	5,600	0.033 9%	0	0%
2.07	发行 对象	总表 决情 况	86,12 6,082	99.95 6%	31,40 0	0.036 4%	6,500	0.007 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东	16,49 3,021	99.77 07%	31,40 0	0.189 9%	6,500	0.039 3%	0	0%
		的表 决情 况
2.08	发售 原则	总表 决情 况	86,12 6,082	99.95 6%	31,40 0	0.036 4%	6,500	0.007 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,021	99.77 07%	31,40 0	0.189 9%	6,500	0.039 3%	0	0%
2.09	筹资 成本 分析	总表 决情 况	86,12 6,782	99.95 68%	31,60 0	0.036 7%	5,600	0.006 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,721	99.77 5%	31,60 0	0.191 2%	5,600	0.033 9%	0	0%
2.10	发行 中介 机构 的选 聘	总表 决情 况	86,12 6,782	99.95 68%	31,80 0	0.036 9%	5,400	0.006 3%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,721	99.77 5%	31,80 0	0.192 4%	5,400	0.032 7%	0	0%
3.00	《关	总表	86,12 6,482	99.95	31,80 0	0.036 9%	5,700	0.006 6%	0	0%	通过
	于公 司转 为境 外募 集股 份有 限公 司的 议 案》	决情 况		65%
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 3,421	99.77 32%	31,80 0	0.192 4%	5,700	0.034 5%	0	0%
4.00	《关 于公 司发 行H 股股 票并 上市 决议 有效 期的 议 案》	总表 决情 况	86,12 7,382	99.95 75%	31,70 0	0.036 8%	4,900	0.005 7%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,321	99.77 86%	31,70 0	0.191 8%	4,900	0.029 6%	0	0%
5.00	《关 于提 请股 东会 授权 董事 会及 其授 权人 士全 权处 理与	总表 决情 况	86,12 7,182	99.95 73%	31,40 0	0.036 4%	5,400	0.006 3%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,121	99.77 74%	31,40 0	0.189 9%	5,400	0.032 7%	0	0%
	本次 发行H 股股 票并 在香 港联 合交 易所 有限 公司 上市 有关 事项 的议 案》
6.00	《关 于公 司发 行H 股股 票募 集资 金使 用计 划的 议 案》	总表 决情 况	86,12 7,682	99.95 79%	31,40 0	0.036 4%	4,900	0.005 7%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,621	99.78 04%	31,40 0	0.189 9%	4,900	0.029 6%	0	0%
7.00	《关 于公 司发 行H 股股 票前 滚存	总表 决情 况	86,12 6,882	99.95 69%	31,70 0	0.036 8%	5,400	0.006 3%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东	16,49 3,821	99.77 56%	31,70 0	0.191 8%	5,400	0.032 7%	0	0%
	利润 分配 方案 的议 案》	的表 决情 况
8.00	《关 于制 定公 司于H 股发 行上 市后 生效 的<富 满微 电子 集团 股份 有限 公司 章程 （草 案）> 及相 关议 事规 则 （草 案） 的议 案》	总表 决情 况	86,12 7,282	99.95 74%	31,30 0	0.036 3%	5,400	0.006 3%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,221	99.77 8%	31,30 0	0.189 3%	5,400	0.032 7%	0	0%
9.01	《关 于修 订<关	总表 决情 况	86,12 7,682	99.95 79%	30,70 0	0.035 6%	5,600	0.006 5%	0	0%	通过
	联 （连 ）交 易决 策制 度 （草 案）> 的议 案》	其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,621	99.78 04%	30,70 0	0.185 7%	5,600	0.033 9%	0	0%
9.02	《关 于修 订<独 立董 事工 作制 度 （草 案）> 的议 案》	总表 决情 况	86,12 7,182	99.95 73%	31,10 0	0.036 1%	5,700	0.006 6%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,121	99.77 74%	31,10 0	0.188 1%	5,700	0.034 5%	0	0%
9.03	《关 于修 订<对 外投 资管 理制 度 （草 案）> 的议 案》	总表 决情 况	86,13 1,382	99.96 22%	27,00 0	0.031 3%	5,600	0.006 5%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 8,321	99.80 28%	27,00 0	0.163 3%	5,600	0.033 9%	0	0%
9.04	《关 于修	总表 决情	86,13 0,282	99.96 09%	27,10 0	0.031 5%	6,600	0.007 7%	0	0%	通过
	订<募 集资 金专 项存 储制 度 （草 案）> 的议 案》	况
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 7,221	99.79 61%	27,10 0	0.163 9%	6,600	0.039 9%	0	0%
10.00	《关 于增 选第 四届 董事 会独 立董 事的 议 案》	总表 决情 况	86,13 0,582	99.96 12%	27,00 0	0.031 3%	6,400	0.007 4%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 7,521	99.79 8%	27,00 0	0.163 3%	6,400	0.038 7%	0	0%
11.00	《关 于确 定公 司董 事角 色的 议 案》	总表 决情 况	86,13 0,782	99.96 15%	27,30 0	0.031 7%	5,900	0.006 8%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 7,721	99.79 92%	27,30 0	0.165 1%	5,900	0.035 7%	0	0%
12.00	《关 于调 整公 司董	总表 决情 况	86,13 0,982	99.96 17%	27,60 0	0.032 %	5,400	0.006 3%	0	0%	通过
		其	16,49 7,921	99.80	27,60 0	0.167 %	5,400	0.032 7%	0	0%
	事会 专门 委员 会设 置及 董事 会专 门委 员会 组成 人员 的议 案》	中， 中小 股东 的表 决情 况		04%
13.00	《关 于购 买公 司董 事、 高级 管理 人员 及相 关人 员责 任保 险和 招股 说明 书责 任保 险的 议 案》	总表 决情 况	16,49 7,321	99.79 67%	27,30 0	0.165 1%	6,300	0.038 1%	69,63 3,061	0.997 9%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 7,321	99.79 67%	27,30 0	0.165 1%	6,300	0.038 1%	0	0%
14.00	《关	总表	86,13 0,582	99.96	27,30 0	0.031 7%	6,100	0.007 1%	0	0%	通过
	于公 司 2026 年拟 采购 重大 设备 的议 案》	决情 况		12%
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 7,521	99.79 8%	27,30 0	0.165 1%	6,100	0.036 9%	0	0%
15.00	《关 于续 聘会 计师 事务 所的 议 案》	总表 决情 况	74,34 3,522	86.28 14%	11,81 4,360	13.71 15%	6,100	0.007 1%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4,710 ,461	28.49 48%	11,81 4,360	71.46 83%	6,100	0.036 9%	0	0%

上述提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师，孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司
董事会
2026年08月14日