光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会第三次（临时）会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三 次（临时）会议于2026年8月14日上午以通讯方式在嘉定新城大厦 （上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加 董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公 司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏扬先生、 苏晓鹏先生、荣勇先生、王凯伦先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临2026-032号公告。 本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会 议暨第十二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 二、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2026-033号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 中财网
 |