*ST纳川(300198):第六届董事会第六次会议决议
1.本次董事会通知于2026年8月3日以电子邮件的方式发出。 2.本次董事会于2026年8月14日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，其中金超女士、方凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。 4.本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2026年半年度报告全文〉及〈2026年半年度报告摘要〉的议案》 董事会认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于〈董事2025年度考核结果〉的议案》 董事会认为《董事2025年度考核结果》考核程序规范、考核依据充分、评价标准统一，形成的绩效考核结果客观、公正。 表决情况：同意6人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票，关联董事刘鑫宏先生回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬与绩效考核方案的公告》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审核。 3.审议通过《关于〈高级管理人员2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬与绩效考核方案〉的议案》 董事会认为《高级管理人员2025年度绩效考核结果》考核程序规范、考核依据充分、评价标准统一，形成的绩效考核结果客观、公正；《高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案》旨在进一步优化管理层薪酬分配与考核激励约束机制，将管理层薪酬标准、年度履职评价结果与重整任务推进、公司经营效益、营收目标完成、风险合规管控及个人分管实绩深度挂钩。 表决情况：同意6人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票，关联董事刘鑫宏先生回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度绩效考核结果暨高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案的公告》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 4.审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》 董事会同意于2026年8月31日15:00召开2026年第五次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。 表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.第六届董事会第六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月十四日 中财网
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