斯迪克(300806):第五届薪酬与考核委员会第六次会议决议
第五届薪酬与考核委员会第六次会议决议 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届薪酬与考核委员会第六次会议于2026年8月12日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于2026年8月12日通过电话和专人送达的方式送达各位委员，经全体委员一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。 会议由召集人独立董事马卫东先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，采用通讯表决方式，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于豁免第五届薪酬与考核委员会第六次会议通知时限的议案》 经全体委员一致同意豁免本次会议通知时限，于2026年8月12日召开第五届薪酬与考核委员会第六次会议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 二、审议通过《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》 全体参会委员一致认为，《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司员工跟投管理办法》制定依据充分、内容完善、程序合规、切实可行，符合公司经营发展及人才激励管理需要。同意《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司员工跟投管理办法》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 三、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司2025年度权益分派方案已于2026年7月27日全部实施完毕，本次权益分派以公司剔除回购专用证券账户已回购股份后的总股本451,078,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》相关规定，在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司实施资本公积转增股本、现金派息等权益分派事项的，需对限制性股票授予数量及授予价格进行相应调整。同时，本次调整事项已取得公司2021年第五次临时股东大会授权，属于董事会审批权限范围内事项。 经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2021年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。 委员吴江先生为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联委员对本议案进行表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 四、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，鉴于获授本激励计划激励对象中，有6名激励对象已离职而不具备本激励计划所规定的激励对象资格，作废其已获授尚未归属的100%的限制性股票，共计作废34,339股；根据公司经审计2025年度财务报告，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第五个归属期及预留授予第四个归属期公司层面业绩考核的归属比例为0%，故将对因2025年公司层面业绩不达标不能归属的100%的限制性股票予以作废，共计作废830,687股。 综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票865,026股。 经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。 委员吴江先生为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联委员对本议案进行表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 五、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司2025年度权益分派方案已于2026年7月27日全部实施完毕，本次权益分派以公司剔除回购专用证券账户已回购股份后的总股本451,078,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》相关规定，在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司实施资本公积转增股本、现金派息等权益分派事项的，需对限制性股票授予数量及授予价格进行相应调整。同时，本次调整事项已取得公司2024年第一次临时股东大会授权，属于董事会审批权限范围内事项。 经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2024年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 六、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，鉴于获授本激励计划激励对象中，有10名激励对象已离职而不具备本激励计划所规定的激励对象资格，作废其已获授尚未归属的100%的限制性股票，共计作废247,759股；根据公司经审计2025年度财务报告，本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核的归属比例为0%，故将对因2025年公司层面业绩不达标不能归属的100%的限制性股票予以作废，共计作废858,900股。 综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票1,106,659股。 经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 （以下无正文） 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 2026年8月12日 （本页无正文，为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议决议之签字页） 委员： 马卫东 尹维达 吴江 时间：2026年8月12日 中财网
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