光韵达(300227):2026年第四次临时股东会取消部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知
深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会取消部分提案并增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名陈嘉令先生、肖英杰先生为第六届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议。具体详见本公司于2026年8月11日在巨潮资讯网披露的公告。 现陈嘉令先生、肖英杰先生因个人原因暂时无法出任本公司独立董事，放弃本次独立董事候选人资格。公司董事会同意撤销对陈嘉令先生、肖英杰先生第六届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，同时取消公司2026年第四次临时股东会的该项子议案。 2026年8月13日，公司董事会收到控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（以下简称“光韵达集团”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》，光韵达集团以临时提案方式提名肖亚红女士、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将该临时提案提交2026年第四次临时股东会审议。截至该函出具日，光韵达集团直接持有本公司股份25,498,000股，占公司总股本的4.28%，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，具备提出股东会临时提案及提名独立董事候选人的资格，其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，且独立董事候选人已经公司独立董事专门会议资格审查通过。公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将相关事项提交2026年第四次临时股东会审议。 除上述取消部分提案并增加临时提案之外，公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项保持不变，现对2026年第四次临时股东会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年8月20日 7、出席对象： （1）于2026年8月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次股东会，非独立董事仅补选一名故不适用累积投票制；独立董事补选两名，将采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 4、提案3.00、4.01、4.02均为特别决议提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议提案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年8月25日（9：00-17：00) 2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记 3、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2，盖公章）进行登记。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件2）、代理人身份证原件。 （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在2026年8月25日17：00前送达公司董事会办公室。 （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。 4、登记地点及联系方式 联系人：范荣王永铄 电话：0755-26981580 传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样） 邮箱：info@sunshine-laser.com 地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会办公室 邮编：518053 5、其他事项 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第三十四次会议决议公告； 2、第六届董事会第三十五次会议决议公告； 3、其他备查文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月十五日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350227”，投票简称为“光韵投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举独立董事：如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月26日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳光韵达光电科技股份有限公司于2026年8月26日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 中财网
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