朗坤科技(301305):深圳市朗坤科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
深圳市朗坤科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月01日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月01日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月26日 7、出席对象： （1）2026年08月26日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 议案1.00、议案2.00为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。 上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）法人股东应由法定代表人持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明办理登记手续。 （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户/持股证明卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户/持股证明卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便确认登记。说明如下： 1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于2026年8月28日16:30前发送至公司指定邮箱dongmiban@leoking.com，邮件主题请注明“2026年第三次临时股东会”。 2）采用信函或传真登记的股东，书面信函请于2026年8月28日16:30前送达公司董秘办，信函或传真以抵达公司时间为准，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。 2.登记地点及授权委托书送达地点： 现场登记地址：深圳市朗坤科技股份有限公司董秘办 通讯地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园 邮编：518117 电话：0755-89890997 传真：0755-89891888 联系人：严武军 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 拟出席本次股东会现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。 六、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 2026年8月14日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 351305 ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为“朗坤投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月01日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月01日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 https://wltp.cninfo.com.cn ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳市朗坤科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市朗坤科技股份有限公司于2026年09月01日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量及类别： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 3 附件 ： 深圳市朗坤科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会股东登记表
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