飞鹿股份(300665):部分董事辞职暨补选及增选第五届董事会董事
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选及增选第五届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司2026年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、董事离任情况 根据章卫国先生与青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）签署的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），公司部分董事向公司董事会递交了辞职报告。具体情况如下： （一）董事离任的基本情况 1、非独立董事离任的基本情况 范国栋先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务；易佳丽女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及提名委员会委员职务。范国栋先生、易佳丽女士相关职务的原定任期至第五届董事会届满之日止。辞职后，范国栋先生将继续在公司担任总裁，易佳丽女士将继续在公司担任副总裁兼董事会秘书。 2、独立董事离任的基本情况 唐有根先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及各专门委员会相关职务；朱谦先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。唐有根先生、朱谦先生相关职务的原定任期至第五届董事会届满之日止。 辞职后，唐有根先生、朱谦先生将不再担任公司任何职务。 公司独立董事刘崇先生因个人原因于2026年7月2日向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及各专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2026年7月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-042）。 （二）董事离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，唐有根先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，唐有根先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行职责。上述董事离任不会对公司的生产经营产生不利影响；公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定尽快完成董事会补选工作。 截至本公告披露日，唐有根先生、朱谦先生未直接或间接持有公司股份。截至本公告披露日，范国栋先生直接持有公司股份1,092,175股，易佳丽女士直接持有公司股份521,000股。范国栋先生、易佳丽女士将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定以及自身承诺。 上述董事，不存在任何应当履行而未履行的承诺。上述董事也将遵照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，积极配合公司要求。 范国栋先生、易佳丽女士、唐有根先生、朱谦先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，在董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献，董事会对其在董事会任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！二、补选及增选第五届董事会董事的情况 公司于2026年8月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关第五届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： （一）补选第五届董事会董事的情况 公司控股股东君拓启航提名李振涛先生、郝蕴捷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；并提名范英杰女士、白元群先生、雷虎民先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。其中，独立董事候选人范英杰女士为会计专业人士。 （二）增选第五届董事会董事的情况 公司于2026年8月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从7人增加至9人。 公司控股股东君拓启航提名王建纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；并提名吴成军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。 （三）其他说明 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。 独立董事候选人范英杰女士、雷虎民先生已取得独立董事资格证书，吴成军先生、白元群先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采取累积投票方式进行逐项投票表决，其任期自公司股东会选举通过之日至第五届董事会任期届满之日止。 董事候选人经股东会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且独立董事中包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会会议决议； 3、《辞职报告》。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2026年8月14日 附件：简历 （一）非独立董事候选人简历 1、李振涛先生，1979年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。博士研究生学历，法学博士，管理学博士后，高级经济师。2007年7月至2008年6月任山东齐鲁（青岛）律师事务所实习律师。2008年6月至2016年10月任山东证监局干部。2016年11月至2018年12月任上海他山朴玉企业管理咨询有限公司董事、总经理、法定代表人。2018年10月至2026年8月任上海泽昌律师事务所律师、合伙人。2026年7月至今任青岛君拓启航智能科技有限公司执行董事、法定代表人。 截至本公告披露日，李振涛先生未持有公司股票。李振涛先生为公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司执行董事、法定代表人，除此之外，李振涛先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李振涛先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。 2、郝蕴捷女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，硕士研究生学历，中级经济师。2015年7月至2018年10月，任青岛大学股权投资管理有限公司投资总监；2019年1月至2021年11月，任青岛国投鼎成资产管理有限公司资深总监；2021年12月至今，历任青岛科凯电子研究所股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 截至本公告披露日，郝蕴捷女士未直接持有公司股票。郝蕴捷女士直接持有青岛科凯电子研究所股份有限公司0.6928%股权，同时通过持有上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（持有青岛科凯电子研究所股份有限公司1.6107%股权）26.8817%财产份额间接持有青岛科凯电子研究所股份有限公司部分股权。青岛科凯电子研究所股份有限公司持有公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司60.5257%的股权；截至本公告披露日青岛君拓启航智能科技有限公司持有25,253,485股公司股票。除上述情形之外，郝蕴捷女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郝蕴捷女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。 3、王建纲先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级工程师。1980年8月至2004年5月，历任青岛航天半导体研究所有限公司副主任、副总工程师、所长等；2004年5月至2010年6月，任济南市半导体元件实验所副所长；2004年3月至2022年6月，历任青岛科凯电子研究所有限公司总经理、监事、董事长；2022年6月至今，任青岛科凯电子研究所股份有限公司董事长。 截至本公告披露日，王建纲先生未直接持有公司股票，王建纲先生与一致行动人王建绘、王新、王科控制的青岛君拓启航智能科技有限公司持有25,253,485股公司股票。王建纲先生为公司实际控制人之一，是公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司实际控制人之一，与公司实际控制人王建绘为兄弟关系，与公司实际控制人王科为父子关系。除此之外，王建纲先生与公司其他实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王建纲先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求的任职资格。 （二）独立董事候选人简历 1、范英杰女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2022年5月至2023年9月任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事；2022年6月至2025年6月任青岛科凯电子研究所股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年5月任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事；2020年6月至2025年12月任青岛易来智能科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今任中创物流股份有限公司独立董事；2024年6月至今任青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事；2025年9月至今任华仁药业股份有限公司独立董事。1992年7月至今历任青岛大学教授，硕士生导师，现任青岛大学会计系主任；教育部学位与研究生教育发展中心评审专家；山东省正高级会计师评审专家；山东省学术类会计拔尖人才；山东省管理会计咨询专家。 截至本公告披露日，范英杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。范英杰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、雷虎民先生，1960年5月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年7月至1985年7月，任空军第六飞行学院飞行学员，1985年7月至1999年11月任空军导弹学院教员，1999年12月至2020年6月历任空军工程大学导弹学院（2012年更名为防空反导学院）副教授、教授等，于2020年6月退休。2020年7月至今任空军工程大学防空反导学院顾问。2022年11月至2025年6月，任青岛科凯电子研究所股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，雷虎民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。雷虎民先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 3、白元群先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1998年4月历任国防科工委情报研究所管理处干部、勤务连连长/书记、专利室助理工程师/局长助理；1998年5月至2011年10月，总装备部国防科技信息研究中心专利室（国防专利局）工程师/副主任/局长助理，2008年9至2018年5月，兼国防专利审查中心常务副主任，2011年11至2018年10月，总装备部国防知识产权局局领导，2026年3月达到退休年龄正式退休。 截至本公告披露日，白元群先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。白元群先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、吴成军先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1984年7月至2009年10月任邹平市发展改革局科员；2009年10月至2018年12月任邹平市地方金融监管局局长；2018年12月至2022年5月任邹平市国有资产投资控股有限公司董事长；2022年5月至2024年2月，邹平市金融运行监测中心技术员。2024年2月至今退休。 截至本公告披露日，吴成军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴成军先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 中财网
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