亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2026年第七次临时股东会的通知

时间：2026年08月14日 19:21:34 中财网

原标题:亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2026年第七次临时股东会的通知

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2026-077号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2026年第七次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年8月31日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第七次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月31日 15点00分
召开地点：亚泰会议中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月31日
至2026年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团） 有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案	√
2	关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨 关联交易的议案	√
3	关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案	√
4	关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行 股份有限公司的借款提供担保的议案	√
5	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业 银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
6	关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农 村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业 银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
8	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商 业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村 商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
10	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
11	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商 业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
12	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
13	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
14	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业 银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
15	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银 金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案	√
16	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
17	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业 银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
18	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商 业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
19	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股 份有限公司的借款提供担保的议案	√
20	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
21	关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
22	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
23	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
24	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股 份有限公司的借款提供担保的议案	√
25	关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
26	关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
27	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行 股份有限公司的借款提供担保的议案	√
28	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股 份有限公司的借款提供担保的议案	√
29	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
30	关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行 股份有限公司的借款提供担保的议案	√
31	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
32	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
33	关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
34	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份 有限公司的借款提供担保的议案	√
35	关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储 蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
36	关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√
37	关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行 股份有限公司的借款提供担保的议案	√
38	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商 业银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
39	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联 合社的借款提供担保的议案	√
40	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联 合社的借款提供担保的议案	√
41	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社 联合社的借款提供担保的议案	√
42	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农 村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
43	关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农 村信用社联合社的借款提供担保的议案	√
44	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社 的借款提供担保的议案	√
45	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用 社联合社的借款提供担保的议案	√
46	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股 份有限公司的借款提供担保的议案	√
47	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业 银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
48	关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业 银行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
49	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银 行股份有限公司的借款提供担保的议案	√
50	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股 份有限公司的借款提供担保的议案	√
51	关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份 有限公司的借款提供担保的议案	√
52	关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公 司的借款提供担保的议案	√
53	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有 限公司的借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已经公司2026年第十次临时董事会审议通过，公告详见2026年7月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600881	亚泰集团	2026/8/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2026年8月28日（星期五）9:00-11:00，13:30-16:00。

3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、 其他事项
联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130000 联系人：秦音、顾佳昊
本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026年8月15日
附件1：授权委托书
? 报备文件
2026年第十次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及所属子公司在长春市城市发 展投资控股（集团）有限公司所属子公 司的借款展期暨关联交易的议案
2	关于公司与长春市中小企业融资担保有 限公司担保业务暨关联交易的议案
3	关于公司在中国光大银行股份有限公司 的借款延期的议案
4	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 白城农村商业银行股份有限公司的借款 提供担保的议案
5	关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在 海口联合农村商业银行股份有限公司的 借款提供担保的议案
6	关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限 公司在海口联合农村商业银行股份有限 公司的借款提供担保的议案
7	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林安图农村商业银行股份有限公司的 借款提供担保的议案
8	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司 在吉林东丰农村商业银行股份有限公司
	的借款提供担保的议案
9	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公 司的借款提供担保的议案
10	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭 尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
11	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉 林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司 的借款提供担保的议案
12	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉 林九台农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
13	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉 林九台农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
14	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林九台农村商业银行股份有限公司的 借款提供担保的议案
15	关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有 限公司在吉林九银金融租赁股份有限公 司的借款提供担保的议案
16	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九 银金融租赁股份有限公司的借款提供担 保的议案
17	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林临江农村商业银行股份有限公司的 借款提供担保的议案
18	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 在吉林农安农村商业银行股份有限公司 的借款提供担保的议案
19	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉 林农村商业银行股份有限公司的借款提 供担保的议案
20	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农 村商业银行股份有限公司的借款提供担 保的议案
21	关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农 村商业银行股份有限公司的借款提供担 保的议案
22	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农 村商业银行股份有限公司的借款提供担 保的议案
23	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 在吉林农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
24	关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉 林农村商业银行股份有限公司的借款提 供担保的议案
25	关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农 村商业银行股份有限公司的借款提供担 保的议案
26	关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农 村商业银行股份有限公司的借款提供担 保的议案
27	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林农村商业银行股份有限公司的借款 提供担保的议案
28	关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉 林农村商业银行股份有限公司的借款提 供担保的议案
29	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司 在吉林农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
30	关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在 吉林农村商业银行股份有限公司的借款 提供担保的议案
31	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司 在吉林农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
32	关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司 在吉林农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
33	关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中 国农业银行股份有限公司的借款提供担 保的议案
34	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 中国农业银行股份有限公司的借款提供 担保的议案
35	关于为吉林大药房吉林市药业有限责任 公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司 的借款提供担保的议案
36	关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦 东发展银行股份有限公司的借款提供担 保的议案
37	关于为吉林大药房药业股份有限公司在
	上海浦东发展银行股份有限公司的借款 提供担保的议案
38	关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司 在吉林磐石农村商业银行股份有限公司 的借款提供担保的议案
39	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉 林省农村信用社联合社的借款提供担保 的议案
40	关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉 林省农村信用社联合社的借款提供担保 的议案
41	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林省农村信用社联合社的借款提供担 保的议案
42	关于为亚泰长白山医药保健科技开发有 限公司在吉林省农村信用社联合社的借 款提供担保的议案
43	关于为吉林大药房（延边）药业有限责 任公司在吉林省农村信用社联合社的借 款提供担保的议案
44	关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省 农村信用社联合社的借款提供担保的议 案
45	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司 在吉林省农村信用社联合社的借款提供 担保的议案
46	关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双 阳农村商业银行股份有限公司的借款提 供担保的议案
47	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林通榆农村商业银行股份有限公司的 借款提供担保的议案
48	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的 借款提供担保的议案
49	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 在通化农村商业银行股份有限公司的借 款提供担保的议案
50	关于为吉林省东北亚药业股份有限公司 在中国光大银行股份有限公司的借款提 供担保的议案
51	关于为吉林大药房药业股份有限公司在 中国光大银行股份有限公司的借款提供
	担保的议案
52	关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光 大银行股份有限公司的借款提供担保的 议案
53	关于为亚泰集团长春建材有限公司在中 国光大银行股份有限公司的借款提供担 保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。