川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司关于购买董高责任险
四川川投能源股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。为完善四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险 管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高管充分行使权 利、履行职责，维护公司及广大投资者利益，根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高管购买责 任保险。现将相关情况公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：四川川投能源股份有限公司。 （二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他 相关责任主体（具体以最终签订的保险合同为准）。 （三）赔偿限额：不超过人民币 1亿元/年（具体以最终签订的 保险合同为准）。 （四）保费支出：不超过人民币 50万元/年（具体以最终签订的 保险合同为准）。 （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请公司股东会在上述权限范 围内授权经营管理层具体办理公司董高责任险购买的相关事宜，包 括但不限于： （一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款； （二）选择保险公司； （三）商榷、签署相关法律文件； （四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投 保； （五）处理与本保险相关的其他事项。 三、审议程序 公司董事会提名及薪酬与考核委员会 2026年度第二次会议审议 通过了《关于购买董高责任险的提案报告》。公司十二届四次董事 会会议审议了该议案，因公司全体董事作为被保险对象，属于利益 相关方，全体董事回避表决，后续将直接提交股东会审议。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2026年 8月 15日 中财网
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