海容冷链(603187):第五届董事会第九次会议决议
青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月14日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2026年8月4日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司2026年半年度报告》全文及摘要的议案。 议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2026年半年度报告》全文及摘要。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2026年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 （二）审议通过了关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案执行情况半年度评估报告》的议案。 议案内容：公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展。 岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号2026-027）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 （三）审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。 议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
 |