达仁堂(600329):达仁堂2026年第七次董事会决议
津药达仁堂集团股份有限公司 2026年第七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。津药达仁堂集团股份有限公司于2026年8月3日发出会议通知， 并于2026年8月13日以现场结合通讯方式召开了2026年第七次董 事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了公司2026年中国准则半年度报告全文、摘要以 及国际准则的中期报告。 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了公司2026年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。（详见临时公告2026-035号） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续 评估报告》的议案。（详见临时公告2026-036号） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。 （详见临时公告2026-037号） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 上述第四项议案尚需提交公司股东会审议批准。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
 |