川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司十二届四次董事会决议
四川川投能源股份有限公司 十二届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十二届四次董事会会议通知于2026 年8月4日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯 结合方式于2026年8月14日在成都市武侯区临江西路1号2215会 议室召开，会议由董事会召集，董事长刘胜金先生主持。会议应参 加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名，其中现场到会4 名，7名董事以通讯方式参加会议并行使表决权。4名高管人员列席 了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026年半年度报告及摘要的提案报告》； 会议审议通过了2026年半年度报告及摘要。详见与本决议公告 同日披露的《四川川投能源股份有限公司2026年半年度报告》及其 摘要。 本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。 （二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募 集资金2026年上半年存放、管理与实际使用情况专项报告的提案报 告》； 会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于公司募集资 金2026年上半年存放、管理与实际使用情况的专项报告》。募集资 金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同 日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公司募集资金2026年上 半年存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026- 033）。 本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）审议了《关于购买董高责任险的提案报告》； 本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。 详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关 于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-034）。 本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过。 （四）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于承接 南江抽水蓄能电站项目关联交易及设立四川南江兴马抽水蓄能开发 有限公司（暂定名）投资决策的提案报告》； 会议同意： 1.川投能源承接四川能源电力开发集团有限公司（原四川能投 电力开发集团有限公司，以下简称“能投电力”）南江抽水蓄能项 目前期工作及费用，同意与能投电力签署承接协议并在项目公司成 立后由其按承接协议支付项目前期已发生的费用约5462.18万元及 预估利息约390.23万元（具体金额以实际支付日计算为准）。 2.川投能源与能投电力、南江县政府签署三方投资协议。 3.川投能源按拟定的项目公司设立方案和项目公司章程与成都 倍特数字能源科技有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有 限公司组建项目公司，签署股东协议及公司章程。 4.川投能源按项目公司章程约定，在项目公司成立90日内按股 权比例向项目公司拨付资本金28050万元。 详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关 于承接四川南江兴马抽水蓄能电站项目暨关联交易并设立四川南江 兴马抽水蓄能开发有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2026- 035）。 关联董事刘胜金、韩云文、赵云龙、涂莹回避表决。 本提案会前已经公司十二届三次独立董事专门会议审议并取得 了明确同意意见。 （五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订〈董事会秘书工作制度〉的提案报告》； 《董事会秘书工作制度》全文与本决议公告同时在上交所网站 披露。 （六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的提 案报告》； 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全 文与本决议公告同时在上交所网站披露。 （七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订〈重大信息内部报告制度〉的提案报告》； 《重大信息内部报告制度》全文与本决议公告同时在上交所网 站披露。 （八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订〈全面预算管理办法（试行）〉的提案报告》； 《全面预算管理办法（试行）》全文与本决议公告同时在上交 所网站披露。 （九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修 订〈对外捐赠管理办法（试行）〉的提案报告》。 《对外捐赠管理办法（试行）》全文与本决议公告同时在上交 所网站披露。 以上提案三尚需提交股东会审议。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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