长虹能源(920239):第四届董事会第十次会议决议
四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 12日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司独立董事于清教先生，因达到最长任职期限，已于 2026年 8月 3日届满离任，本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为满足上市公司治理要求，拟向股东会推荐王丽平女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王丽平女士不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-070）、《独立董事提名人声明与承诺（王丽平）》（公告编号：2026-071）、《独立董事候选人声明与承诺（王丽平）》（公告编号：2026-072）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司 2026年提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026年 8月 31日召开 2026年第二次临时股东会，审议公司第四届董事会第十次会议提交股东会审议的议案。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《第四届董事会第十次会议决议》； （二）《2026年提名委员会第三次会议决议》。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 14日 中财网
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