威派格(603956):威派格第四届董事会第十一次会议决议
上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2026年8月4日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2026年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。 （三）审议通过《公司关于 2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-036）。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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