顾家家居(603816):广发证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
顾家家居股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的核查意 见 广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为顾家家居股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“顾家家居”）本次向特定对象发行A股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，就顾家家居调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1687号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）104,281,493股，每股发行价格为 17.94元，募集资金总额为人民币 1,870,809,984.42元，扣除各项发行费用人民币 7,584,450.65元，实际募集资金净额为人民币 1,863,225,533.77元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕271号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》，公司募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
（二）本次调整事项对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保障公司和全体股东利益。 四、本次新增募投项目实施主体的情况 （一）新增募投项目实施主体的基本情况 本次新增实施主体的募投项目为“品牌建设数字化提升项目”和补充流动资金。具体情况如下：
（二）新增后实施主体的基本情况 1、顾家家居股份有限公司 名称：顾家家居股份有限公司 企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 注册地址：浙江省杭州市钱塘区 11号大街 113号（一照多址） 法定代表人：李东来 注册资本：82,145.1519万元 成立日期：2006年 10月 31日 经营范围：许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、顾家家居（曲水）有限公司 名称：顾家家居（曲水）有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：曲水县雅江工业园 401-1室 法定代表人：欧亚非 注册资本：1,000万元 成立日期：2014年 12月 23日 经营范围：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件，装饰材料，工艺美术品；企业信息咨询服务；软件开发；网络技术咨询服务；办公自动化产品销售及提供相关方案与服务；信息化平台销售及提供相关方案与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、顾家家居（宁波）有限公司 名称：顾家家居（宁波）有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼 1313室 法定代表人：徐刚 注册资本：31,000万元 成立日期：2013年 7月 18日 经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 4、顾家家居黄冈有限公司 名称：顾家家居黄冈有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册地址：黄冈市黄州区高新大道特 1号 法定代表人：李云海 注册资本：20,000万元 成立日期：2018年 2月 28日 经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 5、浙江顾家梅林家居有限公司 名称：浙江顾家梅林家居有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路 189号 法定代表人：李云海 注册资本：17,000万元 成立日期：2014年 2月 24日 经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 6、顾家智能家居嘉兴有限公司 名称：顾家智能家居嘉兴有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路 260号 法定代表人：李云海 注册资本：98,500万元 成立日期：2017年 3月 30日 经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）本次部分募投项目新增实施主体的原因 本次新增部分募投项目实施主体是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策，亦是公司优化内部管理架构、提升整体运营效率、降低管理成本、增强综合管控能力与治理效能的重要举措，有利于强化公司各业务板块间的协同效应，提升运营决策执行效率，实现资源的科学合理配置。 （四）本次部分募投项目新增实施主体的影响 本次新增募投项目实施主体不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不影响募投项目的正常进行，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 五、审议程序 公司于 2026年 8月 14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并向募集资金投资项目实施主体增资的议案》。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 牛 婷 唐经纬 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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