顾家家居(603816):调整部分募集资金投资项目投资金额及实施主体并向募集资金投资项目实施主体增资
顾家家居股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施主 体并向募集资金投资项目实施主体增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 根据《顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）原拟使用募集资金金额199,699.06万元投入募投项目，实际募集资金净额186,322.55万元，相应调整募投项目拟投入募集资金金额。其中“功能铁架生产线扩建项目”原拟投入募集资金金额15,009.35万元，调整后投入募集资金金额3,098.20万元；“AI及零售数字化转型项目”原拟投入募集资金金额39,449.71万元，调整后投入募集资金金额37,984.35万元。上述项目募集资金投入不足部分，公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。 ? 公司“品牌建设数字化提升项目”原实施主体为顾家家居（宁波）有限公司，增加实施主体顾家家居股份有限公司及顾家家居（曲水）有限公司；公司补充流动资金原实施主体为顾家家居股份有限公司，增加实施主体顾家家居（宁波）有限公司、顾家家居黄冈有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司。本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、募投项目增加实施主体事项，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。 ? 公司通过增资方式将募集资金注入各募投项目实施主体用于募投项目的实施，公司向各募投项目实施主体总增资额为91,700万元。 一、本次募集资金投资项目调整的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1687号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票104,281,493股，发行价格人民币17.94元/股，募集资金总额人民币1,870,809,984.42元，扣除相关发行费用人民币7,584,450.65元（不含增值税），募集资金净额人民币1,863,225,533.77元。截至2026年7月27日，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕271号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 公司于2026年8月14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并向募集资金投资项目实施主体增资的议案》，本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、募投项目增加实施主体事项，不属于对募集资金用途的变更，项目拟投入募集资金总额、项目建设内容等均未发生变化。 本事项无需提交股东会审议。 二、调整募集资金投资项目的具体情况 （一）调整募投项目拟投入募集资金金额 1、原拟投入募集资金金额 根据《募集说明书》的相关内容，公司募投项目及募集资金使用计划如下：单位：万元 币种：人民币
鉴于公司实际募集资金净额低于《募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下： 单位：万元 币种：人民币
3、本次调整对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保障公司和全体股东利益。 （二）新增部分募投项目实施主体 1、新增部分实施主体的基本情况 本次新增实施主体的募投项目为“品牌建设数字化提升项目”和补充流动资金。具体情况如下：
统一社会信用代码：91330100793655954W 法定代表人：李东来 注册资本：82,145.1519万元 企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 营业期限：自2006年10月31日起长期有效 注册地址：浙江省杭州市钱塘区11号大街113号（一照多址） 经营范围：许可项目：货物进出口；艺术品进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （2）顾家家居（曲水）有限公司 统一社会信用代码：91540124321390417T 法定代表人：欧亚非 注册资本：1,000万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业期限：自2014年12月23日起至2044年12月22日 注册地址：曲水县雅江工业园401-1室 经营范围：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件，装饰材料，工艺美术品；企业信息咨询服务；软件开发；网络技术咨询服务；办公自动化产品销售及提供相关方案与服务；信息化平台销售及提供相关方案与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东信息：顾家家居持股100%。 （3）顾家家居（宁波）有限公司 统一社会信用代码：91330206071488461U 法定代表人：徐刚 注册资本：31,000万元 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 营业期限：自2013年7月18日起至2033年7月17日 注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室 经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 股东信息：顾家家居持股100%。 （4）顾家家居黄冈有限公司 统一社会信用代码：91421100MA4932E70P 法定代表人：李云海 注册资本：20,000万元 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 营业期限：自2018年2月28日起长期有效 注册地址：黄冈市黄州区高新大道特1号 经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）股东信息：顾家家居持股100%。 （5）浙江顾家梅林家居有限公司 统一社会信用代码：91330100092046937E 法定代表人：李云海 注册资本：17,000万元 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 营业期限：自2014年2月24日起长期有效 注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号 经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 股东信息：顾家家居持股100%。 （6）顾家智能家居嘉兴有限公司 统一社会信用代码：91330411MA29F2WE4R 法定代表人：李云海 注册资本：98,500万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 营业期限：自2017年3月30日起长期有效 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路260号 经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东信息：顾家家居持股100%。 2、新增部分实施主体的具体原因 本次新增部分募投项目实施主体是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策，亦是公司优化内部管理架构、提升整体运营效率、降低管理成本、增强综合管控能力与治理效能的重要举措，有利于强化公司各业务板块间的协同效应，提升运营决策执行效率，实现资源的科学合理配置。 3、新增部分实施主体对公司的影响 本次新增部分募投项目实施主体未改变募投项目的投资内容、投资总额，不影响募投项目的正常进行，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定。 三、本次向募集资金投资项目实施主体增资的情况 （一）募投项目实施主体的情况 根据《募集说明书》的相关内容及前述新增募集资金投资项目实施主体的情况，公司募投项目实施主体情况如下：
公司拟通过增资方式将募集资金注入各募投项目实施主体用于募投项目的实施。本次向各募投项目实施主体增资情况如下： 单位：万元 币种：人民币
顾家家居黄冈有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、顾家家居（曲水）有限公司、顾家家居（宁波）有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司的基本情况详见上述调整募集资金投资项目的具体情况之新增部分募投项目实施主体之新增部分实施主体的基本情况的相关内容。除上述增资标的外，其他增资标的情况如下： 1、杭州顾家寝具有限公司 统一社会信用代码：913301003419362100 法定代表人：欧亚非 注册资本：37,500万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 营业期限：自2015年5月21日起长期有效 注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东信息：顾家家居持股100%。 2、浙江锴创科技有限公司 统一社会信用代码：91330100MA2KGNBL0P 法定代表人：李云海 注册资本：1,000万元 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 营业期限：自2021年5月27日起至2041年5月26日 注册地址：浙江省杭州市钱塘区前进街道东四河与东二路交叉口西南角8幢1号厂房 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；五金产品研发；家用电器研发；专业设计服务；工业工程设计服务；家具制造；家居用品制造；五金产品制造；照明器具制造；电力电子元器件制造；家用电器制造；日用木制品制造；金属制日用品制造；金属工具制造；日用杂品制造；家具零配件生产；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电器辅件销售；灯具销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；日用品销售；日用木制品销售；机械零件、零部件销售；门窗销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；五金产品零售；金属制品研发；日用家电零售；五金产品批发；日用杂品销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海绵制品制造；海绵制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 股东信息：顾家家居持股100%。 （四）向募投项目实施主体增资对公司的影响 公司本次对各募投项目实施主体进行增资有利于募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、保荐人对调整募集资金投资项目的意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及新增部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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