阳普医疗(300030):第六届董事会第二十二次会议决议
阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《<2026年半年度报告>及摘要》 公司董事会在全面审核和了解公司2026年半年度报告全文及摘要后，认为公司2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）及《2026年半年度报告》（公告编号：2026-039）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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