日海智能(002313):第六届董事会第三十四次会议决议
日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2026年8月14日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十四次会议。会议通知等会议资料于2026年8月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健先生、季翔先生、黄海明先生、赵广宇先生以通讯表决方式参加，董事会秘书列席董事会。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。 二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
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