[中报]紫光国微(002049):2026年半年度报告摘要
债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 2026年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
注2：截至本报告期末，公司前十名股东中存在回购专用证券账户；该账户持有公司股份数量为9,485,916股，持股比 例为1.12%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用□不适用 （1）债券基本信息
（2）截至报告期末的财务指标
（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项 鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经公司申请，公司股票 自2025年12月30日开市时起停牌，公司可转换公司债券自2025年12月30日开市时起停牌及暂停转股，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年12月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-108） 及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间“国微转债”暂停转股的公告》 （公告编号：2025-109）。 停牌期间，公司按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于2026年1月8日在《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。 2026年1月13日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详 见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，根据相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）申请，公司股票于2026年1月15日（星期四）开市起复牌，可转换公司债券于2026年1月15日（星期四）开市起复牌及恢复转股。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券 报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨复牌公告》（公告编 号：2026-006）及《关于“国微转债”恢复转股的公告》（公告编号：2026-007）。 2026年2月13日、2026年3月13日、2026年4月11日和2026年5月11日，公司按照相关法律法规的规定披露了进展公告，具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012、2026-016、2026-021、2026-034）。 2026年5月21日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）等相关公告。 按照相关法律法规的规定，公司就本次交易申请股票停牌前六个月至《重组报告书》披露之前一日止（即2025年6月30日至2026年5月22日），对相关主体买卖上市公司股票及其他相关证券的情况进行了自查，独立财务顾问、法律 顾问均对相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公 告》（公告编号：2026-041）等相关公告。 2026年6月8日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体 内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《2026年第二次临时股 东会决议公告》（公告编号：2026-042）。 2026年6月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-043），公司于近日 收到深交所出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证 上审〔2026〕146号），深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予 以受理。 鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由61.75元/股调整至61.45元/股，发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量相应由24,615,377股调整为24,735,548股。最终发行 数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的发行数量为准。具体内容详 见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于实施2025年度利润分配 后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量调整的公告》（公告编号：2026-053）。 2026年6月30日，公司收到深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130012号），深交所重组审核机构对公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》（公告编号：2026-055）。 2026年7月24日，公司根据深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的相关要求予以回复，并对《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》及其摘要进行了修订、补充及完善；独立财务顾问、法律顾 问、会计师事务所、评估机构均依规对相关事项出具了中介机构意见。具体内容详见公司于2026年7月25日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-068）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2026-069）等相关公告。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册等。截至本报告披 露日，公司及各中介机构等相关方正在积极推进本次交易的相关工作。 （二）可转换公司债券年度付息事项 2026年6月10日，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司按面值支付了可转换公司债券“国微转债”第五年利息，计息期间为2025年6月10日至2026年6月9日，票面利率为1.80%，每10张“国微转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币18.00元（含税），本次付息的债权登记日 为2026年6月9日，除息日和付息日均为2026年6月10日。具体内容详见公司于2026年6月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券2026年付息公告》（公告编号：2026-040）。 （三）2025年度权益分派事项 2026年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议》，公司实施了2025年年度权益分派。以股权登记日公司总股本849,629,491股剔除已回购股份9,485,916股后的840,143,575股为基数，向全体股东每10股派 3.099995元人民币现金（含税）。2025年年度权益分派股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为2026年6月30日。具体内容详见公司于2026年6月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。 （四）注销部分回购股份事项 2026年6月23日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司已回购的6,396,000股股份未能在股份回购完成后36个月（三年）内用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司 将注销前述已回购股份。具体内容详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-049）。前述《关于注销部分回购股份的议案》已经公司于 2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。 公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体 内容详见公司于2026年7月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股 份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-058）。 公司已于2026年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为6,396,000股，占本次回购股份注销前总股本的0.75%。具体内容详见公司于2026年7月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号： 2026-066）。 （五）变更注册资本及修订《公司章程》事项 2026年6月23日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟注销部分回购股份以及可转换公司债券转股，公司股本总数将由849,608,288股变更为843,232,292股，注册资本相应将由849,608,288元变更为843,232,292元；同时，为促进和保障董事会秘书积极履行 职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》的有关规定，在《公司章程》中增加董事会秘书职责的相关内容。具体内 容详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-050）。 前述《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》已经公司于2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。 紫光国芯微电子股份有限公司 董事长：陈杰 2026年8月14日 中财网
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