紫光国微(002049):第九届董事会第二次会议决议
债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年8月4日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1.第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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