中工国际(002051):第八届董事会第二十五次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十五次会议通知于2026年7月31日以专人送达、邮件形式发出。会 议于2026年8月13日上午09：00在公司10层多功能厅以现场和通讯 方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事长王博、董事赵立志以通讯方式参会，董事王玮玲、独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票的方式审议了如下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际 工程股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。《中工国际工程股份有限公司 2026 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2026年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－050号公告。 本议案经董事会审计委员会2026年第六次工作会议审议通过后提 交公司董事会审议。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年中 期分红方案》。 2026年中期分红方案为：以2026年6月30日公司总股本 1,226,483,145股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－051号公告。本议案经独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。 3、关联董事王博、李海欣、赵立志、王锡岩、王玮玲回避表决， 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于国机财务有 限责任公司2026年半年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司 2026年半年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。本议案经公司独立董事专门会议2026年第三次会议和董事会审计委员会2026年第六次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度 工资总额预算执行情况清算评价报告》。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次工作会议审 议通过后提交公司董事会审议。 5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立 中工国际工程股份有限公司洪都拉斯分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司洪都拉斯分公司”（ChinaCAMC EngineeringCo.,Ltd.SucursalHonduras），分公司注册和办公地点为洪都拉斯首都特古西加尔巴。经营范围为：承揽洪都拉斯及中美洲区域项目，协调支持项目执行，深入开发洪都拉斯市场，协同开发中美洲及加勒比相关市场。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十五次会议决议； 2、独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见； 3、董事会审计委员会2026年第六次工作会议决议； 4、董事会薪酬与考核委员会2026年第四次工作会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2026 8 15 年 月 日 中财网
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