欧伦电气(920081):第二届董事会第九次会议决议
浙江欧伦电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 3日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈先勇 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-059）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2026-062）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2026-065）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《战略委员会工作细则》（公告编号：2026-067）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-069）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-070）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2026-071）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2026-072)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十六）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-073)、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-074)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十七）审议通过《关于 2026年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-075)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十八）审议通过《关于新增 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2026年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2026-077)。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和 2026年第四次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事陈先勇、詹小英回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十九）审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026年8月 31日召开公司 2026年第三次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-076)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》 《浙江欧伦电气股份有限公司 2026年第四次独立董事专门会议》 浙江欧伦电气股份有限公司 董事会 2026年 8月 14日 中财网
 |