宏裕包材(920274):第四届董事会第九次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 3日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 具体内容请详见公司 2026年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-053、2026-054号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司 2026年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2026-055号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经公开招采，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年年度的审计机构。具体内容请详见公司 2026年 8月 14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2026-056号公告。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《公司 2026年半年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2026年上半年工作进行总结，并提出 2026年下半年工作目标任务及措施。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第九次会议决议； 2.公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2026年 8月 14日 中财网
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