民德电子(300656):第四届董事会第二十六次会议决议
深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月4日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》（公告编号：2026-050、2026-051）。 （二）审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备是根据谨慎性原则及公司资产的实际情况、按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。本次公司计提减值准备后，能够更加公允地反映截至2026年6月30日公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。因此，董事会同意公司2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失68,927,554.35元。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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