恒誉科技(688309):2026年第二次临时股东会决议
济南恒誉环保科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年8月14日 （二）股东会召开的地点：济南恒誉环保科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书牛晓璐女士列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更公司名称、营业范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：
1、本次股东会的议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈理律师事务所 律师：郭秀娟律师、贺思彤律师 2、律师见证结论意见： 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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