天味食品(603317):2026年第四次临时股东会增加临时提案
四川天味食品集团股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第四次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年8月28日 3. 股权登记日
1. 提案人：邓文先生 2. 提案程序说明 公司已于2026年8月12日公告了股东会召开通知，单独持有57.0677%股份的股东邓文先生，在2026年8月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年8月14日，公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味食品集团股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时提案的函》，提议将第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选董事的议案》提交公司2026年第四次临时股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 8月 12日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 2026 8 28 13 30 召开日期时间： 年 月 日 点 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年8月28日 至2026年8月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf ）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2026年8月12日及2026年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1-3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2026年8月15日 ? 报备文件 关于向四川天味食品集团股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时提案的函 附件：授权委托书 授权委托书 四川天味食品集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月 附件：授权委托书 授权委托书 四川天味食品集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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