安徽凤凰(920000):第四届董事会第十五次会议决议
安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 14日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 4日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事巫玟翰先生、陈矜女士、张春强先生因公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2026年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-046）、《公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《公司 2026年半年度权益分派预案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2026年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-049）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 该议案已经公司第四届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 因公司第四届董事会第十五次会议的部分议案需要提请股东会审议，董事会决定召集召开公司 2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》 （三）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2026年 8月 14日 中财网
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