五矿资本(600390):五矿资本股份有限公司关于2026年第一次临时股东会的延期公告
五矿资本股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 会议延期后的召开时间：2026年9月23日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2026年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2026年8月25日 3. 原股东会股权登记日
公司原定于2026年8月25日召开2026年第一次临时股东会，现因统筹工作安排，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年9月23日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。 三、 延期后股东会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2026年9月23日14点00分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自2026年9月23日 至2026年9月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年8月8日刊登的公告《五矿资本股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:临2026-028）。 四、 其他事项 1、与会者食宿、交通费用自理； 2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层 邮政编码：100010 联系电话：010-60167200 传真：010-60167207 联系人：谭畅、张红 3.因本次会议时间调整给投资者带来的不便，敬请谅解。 五矿资本股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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