*ST闻泰(600745):第十二届董事会第三十四次会议决议
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）2026年 8月 4日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。 （三）本次会议于 2026年 8月 14日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中：委托出席的董事 1人，独立董事甘培忠先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事商小刚先生代为行使表决权，其余董事共 4人以通讯方式参会），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司2026年半年度报告及摘要的议案》 同意《2026年半年度报告》及摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 具体内容请参阅公司于同日披露的《2026年半年度报告》及摘要。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月十五日 中财网
 |