广东宏大(002683):第六届董事会2026年第五次会议决议
广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2026年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2026年第五次会议于2026年8月4日以电子邮件及书面送达方 式向全体董事发出通知。 本次会议于2026年8月14日上午9:30以现场结合视频方式召 开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郜洪青先生主 持。公司部分高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司<职业经理人管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司职业经理人的管理，公司根据实际经营发展需 要对《职业经理人管理制度》进行修订，内容详见公司于同日刊登在2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了此议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会2026年第五次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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