山东矿机(002526):山东矿机集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月14日 18:07:05 中财网

原标题:山东矿机:山东矿机集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-041
山东矿机集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室。

5、会议召集人：山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：董事长赵华涛先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共710人，代表股份63,411,212股，占公司股份总数的3.5568%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份22,691,927股，占公司股份总数的1.2728％；通过网络投票的股东702人，代表股份40,719,285股，占公司股份总数的2.2840％；通过现场和网络投票的中小投资者708人，代表股份47,998,680股，占公司股份总数的2.6923％。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例） （%）	股 数 （ 股 ）	比 例 （% ）
1.00	《关于 再次延 长公司 2024年 度向特 定对象 发行股 票决议 有效期 的议 案》	总表 决情 况	51,570,177	81.3266	11,375,1 90	17.9388	465,845	0.7346	0	0	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	36,157,645	75.3305	11,375,1 90	23.699	465,845	0.9705	0	0
2.00	《关于 提请股 东会再 次延长 授权董 事会办 理公司 2024年 度向特 定对象 发行A 股股票 相关事 宜有效 期的议 案》	总表 决情 况	51,574,677	81.3337	11,345,8 90	17.8926	490,645	0.7738	0	0	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	36,162,145	75.3399	11,345,8 90	23.6379	490,645	1.0222	0	0

注：1、提案1、2均为股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、提案1、2对中小股东的表决单独计票，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2026年08月14日