精测电子(300567):武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
武汉精测电子集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，其中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。 3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。 一、本次交易基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易；本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 公司因筹划发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：精测电子；证券代码：300567）自2026年7月9日开市起停牌。具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网上披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-086）。 2026年7月15日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2026年7月16日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精测电子；证券代码：300567）自2026年7月16日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。 公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不确定性。公司于2026年7月16日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2026年8月14日 中财网
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