承德露露(000848):第九届董事会第三次会议决议
承德露露股份公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议 通知于2026年8月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年8 月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董 事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。 表决结果：关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回 避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （三）审议通过公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年 的财务和内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用为78万元，其中：财务报告审计收费人民币66万元，内部控制审计收费12万元。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （四）审议通过公司《关于提请召开2026年第一次临时股东会的 议案》 董事会决定于2026年9月1日（星期二）下午15:30在河北省承 德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 （二）第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议； （三）第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二六年八月十五日 中财网
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