承德露露(000848):召开2026年第一次临时股东会的通知
承德露露股份公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月01日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月01日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月25日 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日（2026年8月25日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。 3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026年8月31日（8:30-12:00，14:00-17:00）。 3、登记地点：公司综合管理部（证券） 4、登记手续： （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续； （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续； （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。 《授权委托书》请见本通知附件2。 5、会议联系方式： 公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）邮政编码：067000 电话：0314-2128181 电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn 联系人：修志新 6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。 7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议； 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二六年八月十五日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月01日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月01日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 承德露露股份公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席承德露露股份公司于2026年09月01日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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