冀衡医药(002742):第六届董事会第五次会议决议
重庆冀衡医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆冀衡医药股份有限公司第六届董事会第五次会议于2026年8月14日10:00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》 《2026年半年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-52号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票 三、备查文件 《第六届董事会第五次会议决议》 特此公告 重庆冀衡医药股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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