鹏飞绿能(002356):第七届董事会第五次（临时）会议决议
深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2026年8月11日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年8月14日上午10:00在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路3288号联想后海中心A2203公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。 会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资项目暨设立子公司的议案》。 《关于控股子公司对外投资项目暨设立子公司的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网： 特此公告。 深圳鹏飞绿能能源发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月十五日 中财网
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