福事特(301446):2026年第一次临时股东会决议
江西福事特液压股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长彭香安先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东49人，代表股份84,844,140股，占公司有表决权股份总数的81.5809%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份68,952,000股，占公司有表决权股份总数的66.3000%。 通过网络投票的股东45人，代表股份15,892,140股，占公司有表决权股份总数的15.2809%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份15,892,140股，占公司有表决权股份总数的15.2809%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东45人，代表股份15,892,140股，占公司有表决权股份总数的15.2809%。 （3）出席或列席会议的其他人员情况 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所 2、见证律师：汤亦炜和师溢钒 3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江西福事特液压股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司 董事会 2026年08月15日 中财网
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