昇兴股份(002752):第五届董事会第二十三次会议决议
昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年8月14日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2026年8月11日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司《关于全资子公司之间吸收合并的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2026年8月15日 中财网
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