ST嘉澳(603822):浙江嘉澳环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料
二〇二六年第二次临时股东会 会议材料 2026年8月24日·桐乡 目 录 2026年第二次临时股东会会议议程...........................3 2026年第二次临时股东会须知...............................5 议案一·关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案.....7 议案二·关于修订《董事会议事规则》的议案.................8 议案三·关于修订《股东会议事规则》的议案.................9 议案四·关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案........10 议案五·关于选举公司第七届董事会独立董事的议案..........11 2026年第二次临时股东会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年8月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日2026年8月24日的9:15-15:00。 现场会议时间：2026年8月24日（星期一）13时30分开始 现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室 会议主持人：沈健先生 一、宣读大会规则 二、主持人宣布本次股东会的股东人数及其代表的股份总数，推举监票人、计票人 三、会议审议内容 1、《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 4、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》； 4.01选举沈健先生为公司第七届董事会非独立董事 4.02选举沈颖川先生为公司第七届董事会非独立董事 4.03选举崔哲女士为公司第七届董事会非独立董事 4.04选举陆跃锋先生为公司第七届董事会非独立董事 5、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》； 5.01选举蒋平平先生为公司第七届董事会独立董事 5.02选举冀星先生为公司第七届董事会独立董事 5.03选举夏江华先生为公司第七届董事会独立董事 四、股东对以上议案进行审议； 五、股东、股东代表发言 七、统计表决结果 八、宣读表决结果 九、宣读股东会决议 十、律师宣读法律意见书 十一、现场与会股东在有关会议记录、决议上签字 十二、本次股东会暂时休会，待线上网络投票关闭后会议结束。 2026年第二次临时股东会须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等 相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。 1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代 表的持股总数，登记出席股东会的各位股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 2、会议设秘书处，具体负责会议有关程序及服务等事宜。 3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并 履行法定义务和遵守规则。 4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。 5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款 规定的发言，或涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题的，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 6、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 7、参会者应自觉遵守会场纪律，对于下列人员，会议主持人可 以命令其退场：一、无资格出席会议者；二、阻挠或者妨碍会议秩 序者；三、强行发言或者扰乱他人发言者；四、以其他方式扰乱会 场秩序；五、携带危险物或者动物者。前款所列人员不服从退场命 令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。 8、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易 所股东会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表、律师参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票） 议案一 关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款进行如下修订：
公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的公告》。 请各位股东审议。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年8月7日 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《董事会议事规则》作出同步修订。 本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年8月修订）》。 请各位股东审议。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年8月7日 议案三 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东： 鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《股东会议事规则》作出同步修订。 本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2026年8月修订）》。 请各位股东审议。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年8月7日 议案四 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第六届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第七届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名(包含1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生)。根据股东提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会拟提名沈健、沈颖川、崔哲、陆跃锋为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案采取累积投票制，按以下子议案分项审议: 4.01选举沈健先生为公司第七届董事会非独立董事 4.02选举沈颖川先生为公司第七届董事会非独立董事 4.03选举崔哲女士为公司第七届董事会非独立董事 4.04选举陆跃锋先生为公司第七届董事会非独立董事 本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 请各位股东审议。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年8月7日 议案五 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 各位股东： 公司第六届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第七届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。根据董事会推荐并经董事会提名委员会审议通过，董事会提名蒋平平、冀星、夏江华为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案采取累积投票制，按以下子议案分项审议: 5.01选举蒋平平先生为公司第七届董事会独立董事； 5.02选举冀星先生为公司第七届董事会独立董事； 5.03选举夏江华先生为公司第七届董事会独立董事； 本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 请各位股东审议。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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