电连技术(300679):参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告
电连技术股份有限公司 关于参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为响应国家号召，抓住集成电路产业重组整合的良机，寻找集成电路产业链上下游优质项目进行跨境并购，公司于2021年8月5日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司与北京建广私募基金管理有限公司（原公司名：北京建广资产管理有限公司，以下简称“建广资产”）共同合作，投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广连”）。建广广连出资总额为人民币55,300万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币55,200万元，出资比例为99.8192%。建广广连联合建广资产管理的其他基金共同成立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控股”），建广广连持有飞特控股21.17%股权，飞特控股通过成立的英国全资孙公司FTDIHoldingLimited以境内自有资金3.6414亿美元，境外银行并购贷款5,000万美元，合计4.1414亿美元，收购FutureTechnologyDevicesInternationalLimited（以下简称“FTDI”或“目标公司”）80.2%的股权。项目交割日为2022年2月11日。 2024年11月，公司收到基金管理人建广资产的通知，获悉FTDI和其股东FTDIHoldingLimited收到了英国政府内阁办公室（CabinetOffice）正式命令，出于英国国家安全的考虑，其要求FTDIHoldingLimited在规定时间内依照相应规定流程对外出售其持有的FTDI80.2%的股权。 以上具体内容详见公司分别于2021年8月6日、2021年9月1日、2021年11月 3日、2022年 2月 22日及 2024年 11月 11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次对外投资的进展情况 近期，公司收到建广资产通知，受英国政府InvestmentSecurityUnit（以下简称“ISU”）相关监管指令这一外部客观因素影响，FTDIHoldingLimited上层股东已就FTDI80.2%股权处置方案形成了决议，并由建广资产主导与股权购买方签署了《SHAREPURCHASEAGREEMENT》（以下简称“《股份购买协议》”）及《补充协议》，协议主要条款如下： 1 FTDIHoldingLimited WillowVisionLIMITED 、交易主体：卖方 ，买方 ； 2、交易标的：FTDI80.2%股权及附属权益； 3、交易对价：2.5亿美元+或有对价（视FTDI后续整体出售估值确定）；4、交割时间：2026年8月12日； 5、价款支付时间：2026年8月12日交割当日支付1.7亿美元，2026年12月31日前支付8,000万美元； 6、法律适用：《股份购买协议》受英格兰及威尔士法律管辖； 7、争议解决方式：争议提交新加坡国际仲裁中心仲裁。 截至本公告日，根据建广资产通知，卖方主体银行账户已收到首期款项1.7亿美元。 三、对公司的影响及相关风险提示 公司参与投资的建广广连持有飞特控股21.17%股权，本次交易将造成公司对FTDI项目的投资损失，公司已在2025年度对上述事项长期股权投资计提了资产减值准备人民币2.43亿元，交割完成后对公司具体的影响以公司后续经审计的数据为准。同时，对于2024年至今剥离期全过程中，任何政府、机构或个人实施的破坏我国国家利益并使公司合法权益遭受损失的非法侵害行为，公司将依法保留一切维权的权利。 公司将密切关注进展情况，努力降低投资风险，敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
 |